1.董事會決議日期:115/10/27
2.股東臨時會召開日期:115/11/16
3.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號(日月光集團總部B棟1樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於終止實施2026年股票期權激勵計畫的議案
(2)關於終止實施2026年員工持股計畫的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1)以115/11/09收盤股東名冊為參加股東會依據。
(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合
上海證券交易所掛網時間。
(3)環旭電子依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查詢。